Utilizzo anomalo del contante sempre da segnalare
Tempo di lettura ca.: 2 secondiGli indici di anomalia non esauriscono le operazioni sospette di riciclaggio.
Anche il revisore deve segnalare gli alert della crisi
Tempo di lettura ca.: 3 secondiIl DLgs. 136/2024 estende gli obblighi; auspicabile uno scambio tempestivo di informazioni tra organo di controllo e revisore.